香港金融管理局副总裁 Mr. Arthur Yuen 今天宣布，香港部分银行可能未能满足反洗钱 (AML) 要求。 Mr. Yuen 表示，现在是加强执行香港《反洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》（第615章）的时候了，该条例于2012年4月1日生效。金管局调查发现了以下两个主要问题：
- 他们为客户进行 KYC 背景调查的系统；和
- 维持良好的记录保存系统，以监测可疑交易，并向联合金融情报组报告。
金管局可以直接对违反反洗钱法的行为实施处罚，而无需透过香港法院进行正式起诉。这些处罚包括要求银行改善系统的补救令、公开谴责或每次违规最高 1,000 万港元的罚款。